СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА АКТИВОВ И ОПЕРАЦИЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНЫМ ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ


https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-6-109-113

Полный текст:


Аннотация

Важным направлением дальнейшего развития информационной базы работы по противодействию легализации преступных доходов является расширение сферы финансового мониторинга путем включения в число организаций, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат такому мониторингу доходов, полученных преступным путем, хозяйствующих субъектов, деятельность которых создает благоприятные условия для отмывания таких доходов. Центральное место в противодействии недобросовестной легализации отводится банковскому сектору. В научной статье рассматриваются актуальные вопросы интеграции системы финансового мониторинга и банковского сектора в интересах решения обозначенной проблемы

Об авторе

Ирина Николаевна Михайлова
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Россия


Список литературы

1. Дианов Д.В., Радугина Е.А. Экономическая безопасность Московской области: управление, факторы и статистика// Экономика, статистика, информатика. Вестник УМО - 2013 - № 1

2. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства: монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с

3. Кузовлева Н.Ф. Теневые процессы в финансовой сфере: сущность, классификация// Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит», ИД финансы и кредит - 2011 - № 26 (458)

4. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006

5. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. М.: ЗАО «Финстатинформ», 2002

6. Dianov A.I., Radugina E.A. Economic security of the Moscow region: management, factors and statistics// Ekonomika, statistika, informatika. Vestnyk UMO - 2013 - № 1

7. Kuznetsova E.I. Economic security and competitiveness. Formation of economic strategy of the state: the monograph. - M: UNITY-DANA, 2012. - 239 C

8. Kuzovleva N.F. of Shadow processes in the financial sphere: the nature, and classification // Nauchno-prakticheskij i teoreticheskij zhurnal «Finansy i kredit», ID finansy i kredit - 2011 - № 26 (458)

9. Seleznev N.N., Ionova A.F. Financial analysis. Financial management: Textbook. Textbook for high schools. - 2-e Izd., Rev. and extra - M: UNITY-DANA, 2006

10. Senchagov V.K. Economic security: geopolitics, globalisation, self-preservation and development. M.: ZAO «Finstatinform», 2002


Дополнительные файлы

Для цитирования: Михайлова И.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА АКТИВОВ И ОПЕРАЦИЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНЫМ ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ. Статистика и Экономика. 2014;(6):109-113. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-6-109-113

For citation: Mihailova I.N. IMPROVING THE SYSTEM OF MONITORING OF THE ASSETS AND OPERATIONS OF THE BANKING SECTOR IN COMBATING THE CRIMINAL RECEIPT OF INCOME. Statistics and Economics. 2014;(6):109-113. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-6-109-113

Просмотров: 50

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2500-3925 (Print)