umovestСтатистика и ЭкономикаStatistics and Economics2500-3925Plekhanov Russian University of Economics10.21686/2500-3925-2014-6-109-113umovest-607Research ArticleЭКОНОМИКАECONOMICSСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА АКТИВОВ И ОПЕРАЦИЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНЫМ ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВIMPROVING THE SYSTEM OF MONITORING OF THE ASSETS AND OPERATIONS OF THE BANKING SECTOR IN COMBATING THE CRIMINAL RECEIPT OF INCOMEМихайловаИрина НиколаевнаMihailovaIrina N.zarema888@mail.ruМосковский государственный университет экономики, статистики и информатикиРоссияMoscow state University of Economics, statistics and InformaticsRussian Federation20140908201606109113Copyright © Михайлова И.Н., 20162016Михайлова И.Н.Mihailova I.N.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://statecon.rea.ru/jour/article/view/607

Важным направлением дальнейшего развития информационной базы работы по противодействию легализации преступных доходов является расширение сферы финансового мониторинга путем включения в число организаций, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат такому мониторингу доходов, полученных преступным путем, хозяйствующих субъектов, деятельность которых создает благоприятные условия для отмывания таких доходов. Центральное место в противодействии недобросовестной легализации отводится банковскому сектору. В научной статье рассматриваются актуальные вопросы интеграции системы финансового мониторинга и банковского сектора в интересах решения обозначенной проблемы

Important area for further information base work on combating money laundering is to extend the scope of financial monitoring by including in the number of organizations whose operations with monetary funds or other property subject to monitoring laundering, economic subjects, activity of which creates favorable conditions for laundering of such income. The Central place in countering unfair legalization given to the banking sector. In the scientific article is devoted to the topical issues of integration of system of financial monitoring and banking sector in the interests of solving the stated problem.

банковский секторденежное обращениелегализация доходовфинансовый мониторингbanking sectormonetary circulationand legalization of incomesfinancial monitoringReferencesДианов Д.В., Радугина Е.А. Экономическая безопасность Московской области: управление, факторы и статистика// Экономика, статистика, информатика. Вестник УМО - 2013 - № 1Дианов Д.В., Радугина Е.А. Экономическая безопасность Московской области: управление, факторы и статистика// Экономика, статистика, информатика. Вестник УМО - 2013 - № 1Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства: монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 сКузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства: монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 сКузовлева Н.Ф. Теневые процессы в финансовой сфере: сущность, классификация// Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит», ИД финансы и кредит - 2011 - № 26 (458)Кузовлева Н.Ф. Теневые процессы в финансовой сфере: сущность, классификация// Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит», ИД финансы и кредит - 2011 - № 26 (458)Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. М.: ЗАО «Финстатинформ», 2002Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. М.: ЗАО «Финстатинформ», 2002Dianov A.I., Radugina E.A. Economic security of the Moscow region: management, factors and statistics// Ekonomika, statistika, informatika. Vestnyk UMO - 2013 - № 1Dianov A.I., Radugina E.A. Economic security of the Moscow region: management, factors and statistics// Ekonomika, statistika, informatika. Vestnyk UMO - 2013 - № 1Kuznetsova E.I. Economic security and competitiveness. Formation of economic strategy of the state: the monograph. - M: UNITY-DANA, 2012. - 239 CKuznetsova E.I. Economic security and competitiveness. Formation of economic strategy of the state: the monograph. - M: UNITY-DANA, 2012. - 239 CKuzovleva N.F. of Shadow processes in the financial sphere: the nature, and classification // Nauchno-prakticheskij i teoreticheskij zhurnal «Finansy i kredit», ID finansy i kredit - 2011 - № 26 (458)Kuzovleva N.F. of Shadow processes in the financial sphere: the nature, and classification // Nauchno-prakticheskij i teoreticheskij zhurnal «Finansy i kredit», ID finansy i kredit - 2011 - № 26 (458)Seleznev N.N., Ionova A.F. Financial analysis. Financial management: Textbook. Textbook for high schools. - 2-e Izd., Rev. and extra - M: UNITY-DANA, 2006Seleznev N.N., Ionova A.F. Financial analysis. Financial management: Textbook. Textbook for high schools. - 2-e Izd., Rev. and extra - M: UNITY-DANA, 2006Senchagov V.K. Economic security: geopolitics, globalisation, self-preservation and development. M.: ZAO «Finstatinform», 2002Senchagov V.K. Economic security: geopolitics, globalisation, self-preservation and development. M.: ZAO «Finstatinform», 2002

The authors declare that there are no conflicts of interest present.