ОСОБЕННОСТИ СХЕМ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ


https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-1-101-105

Полный текст:


Аннотация

Научная статья посвящена проблемам выявления схем происхождения имущества и денежных средств посредством совершения широкого спектра сделок и финансовых операций в предпринимательской и иной экономической деятельности, которыми осуществляется смена номинального владельца имущества (подставная фирма). В большинстве случаев такие сделки не имеют экономического смысла. Для узаконения обладания криминальным имуществом сделки документально оформляются. В процессе легализации доходы, добытые преступным путем, выступают в виде товаров, денежных средств, ценных бумаг, имущественных прав, что требует постоянного совершенства методов выявления преступных схем.

Об авторе

Ирина Николаевна Михайлова
Государственный Университет Управления
Россия


Список литературы

1. Гладунов О. Бой с тенью// Российская газета № 4303 - 2007

2. . Дианов Д.В., Радугина Е.А., Степанян Е.Н. Статистика финансов и кредита. Учебник - М.: Кнорус, 2012

3. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. - «Волтерс Клувер», 2011

4. Кузнецова Е. И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства: монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012

5. Кузовлева Н.Ф. Теневые процессы в финансовой сфере: сущность, классификация// Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит», ИД финансы и кредит, № 26 (458). - 2011

6. Крестовский И.А. Проблемы сотрудничества банков при противодействии легализации преступных доходов. // «Управление в кредитной организации», N 5 - 2011

7. Gladunov marketing O. shadowboxing// Rossiyskaya Gazeta, № 4303 - 2007

8. Dianov A.I., Радугина EA, Stepanyan E.N. Statistics Finance and credit. Tutorial - M: KnoRus, 2012

9. Zhurbin RV combating money laundering: theoretical and practical aspects. - «Volters», 2011

10. Kuznetsova E. I. Economic security and competitiveness. Formation of economic strategy of the state: the monography. - M: UNITY-DANA, 2012

11. Kuzovlev NF Shadow processes in the financial sphere: the nature, classification of Scientific-practical and theoretical journal «Finance and credit», ID Finance and credit, № 26 (458) - 2011

12. Krestovsky I.A. the Problems of cooperation of banks with money laundering. // Management in credit organizations», N 5 - 2011


Дополнительные файлы

Для цитирования: Михайлова И.Н. ОСОБЕННОСТИ СХЕМ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ. Статистика и Экономика. 2014;(1):101-105. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-1-101-105

For citation: Mihailova I.N. FEATURES OF THE SCHEMES OF CASH PAYMENTS AND BANKING OPERATIONS WITH MONEY LAUNDERING. Statistics and Economics. 2014;(1):101-105. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-1-101-105

Просмотров: 106

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2500-3925 (Print)