ОСОБЕННОСТИ СХЕМ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-1-101-105
Аннотация
Научная статья посвящена проблемам выявления схем происхождения имущества и денежных средств посредством совершения широкого спектра сделок и финансовых операций в предпринимательской и иной экономической деятельности, которыми осуществляется смена номинального владельца имущества (подставная фирма). В большинстве случаев такие сделки не имеют экономического смысла. Для узаконения обладания криминальным имуществом сделки документально оформляются. В процессе легализации доходы, добытые преступным путем, выступают в виде товаров, денежных средств, ценных бумаг, имущественных прав, что требует постоянного совершенства методов выявления преступных схем.
Список литературы
1. Гладунов О. Бой с тенью// Российская газета № 4303 - 2007
2. . Дианов Д.В., Радугина Е.А., Степанян Е.Н. Статистика финансов и кредита. Учебник - М.: Кнорус, 2012
3. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. - «Волтерс Клувер», 2011
4. Кузнецова Е. И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства: монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012
5. Кузовлева Н.Ф. Теневые процессы в финансовой сфере: сущность, классификация// Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит», ИД финансы и кредит, № 26 (458). - 2011
6. Крестовский И.А. Проблемы сотрудничества банков при противодействии легализации преступных доходов. // «Управление в кредитной организации», N 5 - 2011
7. Gladunov marketing O. shadowboxing// Rossiyskaya Gazeta, № 4303 - 2007
8. Dianov A.I., Радугина EA, Stepanyan E.N. Statistics Finance and credit. Tutorial - M: KnoRus, 2012
9. Zhurbin RV combating money laundering: theoretical and practical aspects. - «Volters», 2011
10. Kuznetsova E. I. Economic security and competitiveness. Formation of economic strategy of the state: the monography. - M: UNITY-DANA, 2012
11. Kuzovlev NF Shadow processes in the financial sphere: the nature, classification of Scientific-practical and theoretical journal «Finance and credit», ID Finance and credit, № 26 (458) - 2011
12. Krestovsky I.A. the Problems of cooperation of banks with money laundering. // Management in credit organizations», N 5 - 2011
Рецензия
Для цитирования:
Михайлова И.Н. ОСОБЕННОСТИ СХЕМ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ. Статистика и Экономика. 2014;(1):101-105. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-1-101-105
For citation:
Mihailova I.N. FEATURES OF THE SCHEMES OF CASH PAYMENTS AND BANKING OPERATIONS WITH MONEY LAUNDERING. Statistics and Economics. 2014;(1):101-105. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-1-101-105
Просмотров:
506
.png)
.png)
Послать статью по эл. почте 