ISSUES OF DATA SUPPORT FOR FRAUD DETECTION IN THE BANKING SECTOR
https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-6-110-113
Abstract
This article discusses problems of information provision of operative-investigative activities, aimed at curbing fraudulent activities in the banking sector. The central place in the article is devoted to issues of application of legislation in the part of bank secrecy, the ratio of its interests, as banks and commercial organizations, the state, through its economic institutions and law enforcement agencies.
About the Authors
Dmitry A. Suslov
Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia
Russian Federation
Russian Federation
Dmitry M. Sedov
Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Конституции Российской Федерации (статьи 23 и 25)
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 02.10.2013). Официальный сайт Правовой системы Консультант плюс. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru
3. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // «Парламентская газета», № 1-2, 14-20.01.2011
4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «Об оперативно-розыскной деятельности» Официальный интернет-портал правовой информации. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru
5. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // «Российская газета», № 141, 02.07.2013.
6. Приказ ФСНП РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК РФ, СВР РФ от 13 мая 1998 г., №175/226/335/201/236 // 410/56, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 сентября 1998 года, №1603.
7. The Constitution of the Russian Federation (articles 23 and 25)
8. Federal law of 02.12.1990 № 395-1 “On banks and banking” (as amended on 02.10.2013). Official website of the Legal systems Consultant plus. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.consultant.ru
9. Federal law of 28.12.2010 № 390-FZ “On safety” // “Parlamentskaya Gazeta”, № 1-2, 14-20.01.2011
10. Federal law of 12.08.1995 № 144-FZ of 28.06.2013) “On operative-search activity” of the Official Internet-portal of legal information. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.pravo.gov.ru
11. Federal law of 28.06.2013 № 134-FZ “On amending certain legislative acts of the Russian Federation in combating illegal financial transactions” // Rossiyskaya Gazeta, №141,02.07.2013.
12. Order FTPS of the Russian Federation, FSB, interior Ministry, Federal security service of the Russian Federation, the Federal border service of the Russian Federation, the state customs Committee of the Russian Federation, the SVR RF dated may 13, 1998, №175/226/335/201/236 // 410/56, Registered in the Ministry of justice of the Russian Federation of September 3, 1998, №1603.
Review
For citations:
Suslov D.A., Sedov D.M. ISSUES OF DATA SUPPORT FOR FRAUD DETECTION IN THE BANKING SECTOR. Statistics and Economics. 2013;(6):110-113. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-6-110-113
Views:
453
.png)
.png)
Email this article 