ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ


https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-6-110-113

Полный текст:


Аннотация

Научная статья посвящена проблемам информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности, направленной на пресечение мошеннических действий в банковском секторе. Центральное место в статье посвящено вопросам применения законодательных актов в части соблюдения банковской тайны, соотношения ее в интересах, как банков и коммерческих организаций, так государства в лице его экономических институтов и правоохранительных органов.

Об авторах

Дмитрий Анатольевич Суслов
Московский Университет МВД России
Россия


Дмитрий Михайлович Седов
Московский Университет МВД России
Россия


Список литературы

1. Конституции Российской Федерации (статьи 23 и 25)

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 02.10.2013). Официальный сайт Правовой системы Консультант плюс. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

3. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // «Парламентская газета», № 1-2, 14-20.01.2011

4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «Об оперативно-розыскной деятельности» Официальный интернет-портал правовой информации. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru

5. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // «Российская газета», № 141, 02.07.2013.

6. Приказ ФСНП РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК РФ, СВР РФ от 13 мая 1998 г., №175/226/335/201/236 // 410/56, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 сентября 1998 года, №1603.

7. The Constitution of the Russian Federation (articles 23 and 25)

8. Federal law of 02.12.1990 № 395-1 “On banks and banking” (as amended on 02.10.2013). Official website of the Legal systems Consultant plus. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.consultant.ru

9. Federal law of 28.12.2010 № 390-FZ “On safety” // “Parlamentskaya Gazeta”, № 1-2, 14-20.01.2011

10. Federal law of 12.08.1995 № 144-FZ of 28.06.2013) “On operative-search activity” of the Official Internet-portal of legal information. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.pravo.gov.ru

11. Federal law of 28.06.2013 № 134-FZ “On amending certain legislative acts of the Russian Federation in combating illegal financial transactions” // Rossiyskaya Gazeta, №141,02.07.2013.

12. Order FTPS of the Russian Federation, FSB, interior Ministry, Federal security service of the Russian Federation, the Federal border service of the Russian Federation, the state customs Committee of the Russian Federation, the SVR RF dated may 13, 1998, №175/226/335/201/236 // 410/56, Registered in the Ministry of justice of the Russian Federation of September 3, 1998, №1603.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Суслов Д.А., Седов Д.М. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ. Статистика и Экономика. 2013;(6):110-113. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-6-110-113

For citation: Suslov D.A., Sedov D.M. ISSUES OF DATA SUPPORT FOR FRAUD DETECTION IN THE BANKING SECTOR. Statistics and Economics. 2013;(6):110-113. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-6-110-113

Просмотров: 87

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2500-3925 (Print)