umovestСтатистика и ЭкономикаStatistics and Economics2500-3925Plekhanov Russian University of Economics10.21686/2500-3925-2013-6-97-100umovest-308Research ArticleЭКОНОМИКАECONOMICSМЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕANTI-CORRUPTION AND ANTI-MONEY LAUNDERING MECHANISMS IN THE EUROPEAN UNIONПузыревСергей АлександровичPuzyrevSergey A.centurio82@mail.ruМосковский университет МВД РоссииРоссияMoscow University of the MIA of RussiaRussian Federation2013090820160697100Copyright © Пузырев С.А., 20162016Пузырев С.А.Puzyrev S.A.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://statecon.rea.ru/jour/article/view/308

В статье с учетом комплексного подхода рассматриваются механизмы противодействия преступлениям, затрагивающим финансовые интересы Европейского Союза. На конкретных примерах анализируются правовые основы борьбы с коррупцией, легализацией преступных доходов и другими связанными с ними экономическими преступлениями. Автор раскрывает особенности структурного построения основных институтов и органов Европейского Союза и созданный межгосударственный информационный потенциал, способствующие эффективному взаимодействию компетентных органов в сфере противодействия преступлениям, затрагивающим финансовые интересы данной международной организации.

The article based on an integrated approach to developed within the European Union mechanisms of preventing crimes, which affect the financial interests of the EU. In terms of specific examples the legal basis of anti-corruption interaction, especially the structural building of the basic institutions of the European Union, are analyzed. The article discusses the information potential to facilitate the implementation of effective cooperation among the competent authorities in the sphere of combating corruption, fraud, money laundering and other economic crimes.

Европейский Союзфинансовые интересы Европейского Союзакоррупциямошенничестволегализация преступных доходовОЛАФинформационные системыThe European Unionthe European Union’s financial interestscorruptionfraudmoney launderingOLAFinformational systemsReferencesВолеводз А.Г. Международная правоохранительная деятельность и международные правоохранительные организации: определение понятий // Евразийский юридический журнал. 2010. № 11. С. 128-134.Волеводз А.Г. Международная правоохранительная деятельность и международные правоохранительные организации: определение понятий // Евразийский юридический журнал. 2010. № 11. С. 128-134.Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации. Учебное пособие. - М.: МГИМО(У) МИД России, 2011. 344 с.Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации. Учебное пособие. - М.: МГИМО(У) МИД России, 2011. 344 с.Волеводз А.Г. Учреждения и органы Европейского союза по судебному и полицейскому сотрудничеству: Учебное пособие. - М.: ЕУИ при МГИМО(У) МИД РФ, 2010. 301 с.Волеводз А.Г. Учреждения и органы Европейского союза по судебному и полицейскому сотрудничеству: Учебное пособие. - М.: ЕУИ при МГИМО(У) МИД РФ, 2010. 301 с.Дамирчев Э.И. Сотрудничество государств-членов Европейского Союза в сфере уголовного судопроизводства: теоретические и практические аспекты. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. юрид. наук. - М.: МГИМО(У) МИД России, 2011. 34 с.Дамирчев Э.И. Сотрудничество государств-членов Европейского Союза в сфере уголовного судопроизводства: теоретические и практические аспекты. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. юрид. наук. - М.: МГИМО(У) МИД России, 2011. 34 с.Страхов С.В. Политико-экономические аспекты коррупции в странах с развивающейся экономикой. Автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экономич. наук. М., Институт экономики РАН, 2007. С. 27.Страхов С.В. Политико-экономические аспекты коррупции в странах с развивающейся экономикой. Автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экономич. наук. М., Институт экономики РАН, 2007. С. 27.Corruption - new challenges calling for new responses // European Commission. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_corruption_en.htm.Corruption - new challenges calling for new responses // European Commission. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_corruption_en.htm.Boosting anti-corruption policy at EU level // European Commission. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime/corruption/index_en.htm.Boosting anti-corruption policy at EU level // European Commission. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime/corruption/index_en.htm.Commission Decision of 06.06.2011. Establishing an EU Anti-corruption reporting mechanism for periodic assessment // European Commission. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_corruption_en.htm.Commission Decision of 06.06.2011. Establishing an EU Anti-corruption reporting mechanism for periodic assessment // European Commission. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_corruption_en.htm.European Anti-fraud Office - OLAF // European Commission. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html.European Anti-fraud Office - OLAF // European Commission. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html.Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) // OLAF. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ec.europa.eu/dgs/olaf/legal/Agreements/25051999-EN.pdf.Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) // OLAF. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ec.europa.eu/dgs/olaf/legal/Agreements/25051999-EN.pdf.European Customs Files Identification Database - FIDE // European Commission. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ec.europa.eu/anti_fraud/fide/leaflet.pdf.European Customs Files Identification Database - FIDE // European Commission. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ec.europa.eu/anti_fraud/fide/leaflet.pdf.Customs Information System // Summaries of EU legislation. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://europa/legislation_summaries/customs/ l11037_en.htm.Customs Information System // Summaries of EU legislation. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://europa/legislation_summaries/customs/ l11037_en.htm.Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the European Union. 2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM: EN:HTML.Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the European Union. 2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM: EN:HTML.Volevodz A.G. (2010). International law enforcement and international law enforcement organizations: definitions // Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. N 11. Pp. 128-134.Volevodz A.G. (2010). International law enforcement and international law enforcement organizations: definitions // Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. N 11. Pp. 128-134.Volevodz A.G. (2011). International law enforcement organizations. The textbook. - M.: MGIMO (U) MID Rossii. 344 p.Volevodz A.G. (2011). International law enforcement organizations. The textbook. - M.: MGIMO (U) MID Rossii. 344 p.Volevodz AG. (2010). EU’s establishments and authorities in legal and political cooperation: the textbook. - M.: EUI pri MGIMO(U) MID RF. 301 p.Volevodz AG. (2010). EU’s establishments and authorities in legal and political cooperation: the textbook. - M.: EUI pri MGIMO(U) MID RF. 301 p.Damirchev E.I. (2011). EU member states cooperation in a field of criminal justice: theoretical and practical aspects. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoj stepeni kand. yurid. nauk. - M.: MGIMO(U) MID Rossii. 34 p.Damirchev E.I. (2011). EU member states cooperation in a field of criminal justice: theoretical and practical aspects. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoj stepeni kand. yurid. nauk. - M.: MGIMO(U) MID Rossii. 34 p.Strakhov S.V. (2007). Political and economic aspects of corruption in emerging markets countries. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchen. step. kand. ekonomich. nauk. M., Institut ekonomiki RAN. 27 p.Strakhov S.V. (2007). Political and economic aspects of corruption in emerging markets countries. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchen. step. kand. ekonomich. nauk. M., Institut ekonomiki RAN. 27 p.Corruption - new challenges calling for new responses // European Commission. [Electronic resource]. Access mode: http:// ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_corruption_en.htm.Corruption - new challenges calling for new responses // European Commission. [Electronic resource]. Access mode: http:// ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_corruption_en.htm.Boosting anti-corruption policy at EU level // European Commission. [Electronic resource]. Access mode: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime/corruption/index_en.htm.Boosting anti-corruption policy at EU level // European Commission. [Electronic resource]. Access mode: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime/corruption/index_en.htm.Commission Decision of 06.06.2011. Establishing an EU Anti-corruption reporting mechanism for periodic assessment // European Commission. [Electronic resource]. Access mode: http:// ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_corruption_en.htm.Commission Decision of 06.06.2011. Establishing an EU Anti-corruption reporting mechanism for periodic assessment // European Commission. [Electronic resource]. Access mode: http:// ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_corruption_en.htm.European Anti-fraud Office - OLAF // European Commission. [Electronic resource]. Access mode: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html.European Anti-fraud Office - OLAF // European Commission. [Electronic resource]. Access mode: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html.Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) // OLAF. [Electronic resource]. Access mode: http://ec.europa.eu/dgs/olaf/legal/Agreements/25051999-EN.pdf.Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) // OLAF. [Electronic resource]. Access mode: http://ec.europa.eu/dgs/olaf/legal/Agreements/25051999-EN.pdf.European Customs Files Identificatio Database - FIDE // European Commission. [Electronic resource]. Access mode: http://ec.europa.eu/anti_fraud/fide/leaflet.pdf.European Customs Files Identificatio Database - FIDE // European Commission. [Electronic resource]. Access mode: http://ec.europa.eu/anti_fraud/fide/leaflet.pdf.Customs Information System // Summaries of EU legislation. [Electronic resource]. Access mode: http://europa/legislation_summaries/customs/ l11037_en.htm.Customs Information System // Summaries of EU legislation. [Electronic resource]. Access mode: http://europa/legislation_summaries/customs/ l11037_en.htm.Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the European Union. 2007. [Electronic resource]. Access mode: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM: EN:HTML.Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the European Union. 2007. [Electronic resource]. Access mode: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM: EN:HTML.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.